钛克币 五行币 亚欧币 现象 山寨币搭比特币顺风车 随着比特币价格一路走高，国产虚拟货币也日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说，一些“山寨币”对外宣称：自己不在监管部门处理范围内，主流虚拟货币已衰落，而自己的虚拟货币迎来了发展机遇。 “山寨币”涉嫌传销的情况正在全国多地出现。据统计，截至9月，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。今年各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”“钛克币”等一批重大案件，涉及币种107个。 危害 某公司涉嫌传销被举报 西北大学经管学院教授赵守国认为，比特币等主流虚拟货币交易所的关停，给不少“山寨币”带来可乘之机。记者发现，在QQ等社交软件上输入“币”字，发现了大量以“玩客币”“雷达币”等命名的群。在论坛贴吧中，“以特币”“红贝壳币”“HBB环保币”等虚拟货币五花八门，一些币友不断晒出翻倍的截图并进行推广：“零投入零风险，只涨不跌，变现容易。”“推荐人可获得‘领导’奖励。”“一个人推广5个人，捡600元，乞丐都可以干。” 中央财经大学金融法研究所所长黄震认为，“山寨币”并不是央行发行的数字货币，更不是法定意义上的主权货币，但其复制起来相当容易且成本低廉，因此大量涌现。 虚拟货币传销骗局突破了传统地域空间的限制，如不及时查处，将危害群众的财产安全。在西安市8月查处的“钛克币”传销案中，涉事公司在短短5个月内，非法获利8000余万元。涉事公司在高端商业楼办公，因在某酒店举办区域表彰会，声势浩大，被群众怀疑有传销嫌疑而被举报。但在此之前，并没有受骗人员报案，相关监管部门也不掌握信息。 从各地查处的案件情况来看，此类传销依然采用拉人头、发展下线的传统模式，不过借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装，具有很强的迷惑性，不少投资者被骗却不自知。 作案方式 拉人头发展下线 1 鼓吹“高返点、高收益”愿景 案例：“亏了大钱！”谈及今年买入的那4枚“五行币”及随后卖力邀约亲朋的行为，湖南省郴州市的杨女士悔恨不已，一切只因她相信了“投资5000元‘五进五出’操作后可变成400万元”。 侦破：郴州市公安局经侦支队长廖劲松介绍，这类传销在群众参与初期往往给予返利诱惑，制造盈利假象，引诱更多人员加入并继续发展下线。最终该案涉及金额92亿余元。 2 交易系统多部署在海外 案例：今年6月，国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查发现，涉嫌传销的“山寨币”交易系统多部署在海外，很难彻底监管。 侦破：9月，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经法院审理查明，该传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，其传销网站及营销模式由保加利亚人建立，服务器则设立在丹麦哥本哈根。 3 捏造背景打造门面增加迷惑性 案例：一年时间，发展会员4.7万余人，涉及金额40.6亿元。在海口市警方破获的“亚欧币”网络传销案中，涉事公司声称有国资背景，犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是虚拟货币领域的专家。 侦破：经调查发现，这些“高大上”的标签其实均为捏造。另外，涉事公司还在多个城市豪华酒店召开推介会和论坛，给投资者“洗脑”。 监督管理 建联动打击机制 联合工商 公安金融 警方表示，利用“山寨币”从事网络传销是传销的一大新变种，迫切需要工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制，把犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变式增长。 需要同时 收网到案 海口市公安局经侦支队副支队长任健说，“山寨币”传销用电脑和手机就可以操作，犯罪嫌疑人分散在各地，案件收网时需同时到案，否则就会出现销毁证据的可能，因此打击这种犯罪亟须加强各部门联动。 建立完善 监管体系 “建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”中央财经大学金融法研究所所长黄震建议，应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定，还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。 据新华社 (原标题：山寨币披创新外衣搞传销骗局 比特币交易平台关停后冒出“五行币”“钛克币”等 涉及107个币种)   来源：北京晨报